证券名称：山水节能 证券代码：430573
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当前位置：2018年第一次职工代表大会决议公告
证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司
2018年第一次 职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况：
湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开。会议通知已于 2018 年 8 月 7 日以邮件和通知方式发出。会议应到职工 35 人，实到职工 35 人，文逻智主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
（一）审议通过《关于选举文逻智继续为公司第三届监事会职工监事的议案》议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举文逻智先生继续为公司第三届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股东代表监事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起计算。文逻智先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-016
三、 备查文件
《湖南山水节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 21 日证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证券
湖南山水节能科技股份有限公司
8 2018 年第一次 职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开情况：
湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018 年
第一次职工代表大会于 2018 年 8 月 19 日上午 11:00 在公司三楼会议室召开。会
议通知已于 2018 年 8 月 7 日以邮件和通知方式发出。会议应到职工 35 人，实到
职工 35 人，文逻智主持本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况
（一）审议通过《关于选举文逻智继续为公司第三届监事会职工监事的议案》
议案内容：鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会的正常运作，
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举文逻智先生继续为公司第三届监
事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任职期限与股
东代表监事任期一致，即任期三年, 自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起
计算。
文逻智先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规
定的不得担任公司监事的情形。
表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
公告编号：2018-016
三、 备查文件
《湖南山水节能科技股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》。
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 21 日
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