证券名称：山水节能 证券代码：430573
投资者关系
当前位置：山水节能:2016年年度股东大会决议公告
证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证劵
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月15日
2.会议召开地点：湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瞿英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份50,306,900股，占公司股份总数的99.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016年董事会主要工作及议案执行情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016 年共召开监事会议两次，对公司经营及财务活动以及董事的履职情况进行了全面的评价。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(四)审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司与会股东审议公司《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
2016年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天职国家会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所。
律师姓名：孙玉文
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）、经与董事和记录人确定的《湖南山水节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
（二）、《北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》；
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
证券代码：430573 证券简称：山水节能 主办券商：海通证劵
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2017年5月15日
2.会议召开地点：湖南湘潭市九华工业园奔驰路与保税路交汇处公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长瞿英杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开及召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份50,306,900股，占公司股份总数的99.62%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016年董事会主要工作及议案执行情况。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容
2016 年共召开监事会议两次，对公司经营及财务活动以及董事的履职情况进行了全面的评价。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
详见公司于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《公司2016年年度报告》和《公司2016年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(四)审议通过《公司2016年财务决算报告的议案》
1.议案内容
公司与会股东审议公司《2016年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
2016年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
(六)审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟续聘天职国家会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：
同意股数50,306,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京盈科（长沙）律师事务所。
律师姓名：孙玉文
结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）、经与董事和记录人确定的《湖南山水节能科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》；
（二）、《北京盈科（长沙）律师事务所关于湖南山水节能科技股份有限公司2016年年度股东大会之律师见证的法律意见书》；
湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
2017年5月17日
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