本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　湖南山水节能科技股份有限公司（简称“山水节能”或“本公司”）于 2014 年 6 月28 日在长沙坪塘本部召开临时会议。董事会会议应出席董事 5名，实际亲自出席董事 5 名，符合《公司法》及山水节能章程的相关规定。
　　会议由董事长瞿英杰先生主持，出席会议的董事审议并通过举手表决方式通过了如下决议：
　　一、关于拟向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请流动资金贷款人民币肆佰万元的议案
　　赞成： 5       反对：0      弃权：0
　　二、关于拟任命公司董事、财务总监董伟先生临时兼任董秘的议案
　　赞成： 4       反对：0      弃权：0
　　董事董伟因关联人回避表决。

　　三、备查文件目录
　　1、经与会董事和记录人签字确认的董事会决议。

　　特此公告

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日