本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、辞职情形
　　湖南山水节能科技股份有限公司（简称“山水节能”或
“本公司”）董事会收到公司董事、董秘、副总经理李建宁先生的辞职申请，辞去公司董秘、副总经理职务，辞职时间从 2014 年 6 月 30 日开始生效。辞职原因是李建宁先生自主创业，所从事的行业与公司业务不相冲突，不会对公司产生影响。李建宁先生不持有公司股份，辞职后仍暂任公司董事。

　　公司召开董事会，审议通过《关于拟任命公司董事、财务总监董伟先生临时兼任董秘的议案》，由董伟临时兼任董秘。公司将尽快落实副总经理人选。

　　二、备查文件目录
　　(一)董事会关于任命董伟为董秘的决议；
　　(二)李建宁辞职申请。

　　特此公告

湖南山水节能科技股份有限公司
董事会
二〇一四年六月二十八日